江苏神通阀门股份有限公司欢迎您!   股票简称:江苏神通    股票代码:002438  网站首页  | 手机网站  | 企业邮局    EN

投资者干系


实在、精确、完好地表露严重信息是我们应尽的义务
为投资者缔造连续、不变的投资回报是我们勤奋的目的

您如今的位置:首页投资者干系公司轨制 > 江苏神通:董事会审计委员会事情细则
1366.com

江苏神通:董事会审计委员会事情细则

阅读次数: 日期:2012年6月8日

江苏神通阀门股份有限公司

董事会审计委员会事情细则

(经二届五次董事会订正)

 

第一节  总则

 

第一条       为强化江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决议计划功用做到事前审计、专业审计确保董事会对司理层的有用监视完美公司治理构造按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理原则》、《公司章程》及其他有关规定公司特设立董事会审计委员会并订定本事情细则。

 

第二条       董事会审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门事情机构次要卖力对公司内、内部审计的相同、监视和核对事情。

 

第二节  职员构成

 

第三条       审计委员会成员由三名董事构成此中两名为自力董事此中必需有一名为会计专业人士。

 

第四条       审计委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事大概部分董事的三分之一提名并由董事会推举发生。

 

第五条       审计委员会设主任委员(即召集人)一名由自力董事委员担当卖力主持委员会事情主任委员由委员过半数推举发生,并报董事会存案。

 

第六条       审计委员会任期与董事会分歧委员任期届满连选能够蝉联。时期如有委员不再担当公司董事职务主动落空委员资历并由委员会按照上述第三至第五条规定补足委员人数。

 

第七条       审计委员会下设审计部为一样平常办事机构卖力日常工作联系和集会构造等事情。

 

第三节  职责权限

 

第八条       审计委员会的主要职责权限:

 

(一) 发起延聘或改换内部审计机构;

 

(二) 监视公司的内部审计轨制及其施行;

 

(三) 卖力内部审计与内部审计之间的相同;

 

(四) 检查公司的财政信息及其表露;

 

(五) 检查公司内控轨制对严重联系关系买卖停止审计;

 

(六) 公司董事会授与的其他事件。

 

第九条       审计委员会对董事会卖力委员会的提案提交董事会审议决议。审计委员会应共同监事会的监事审计活动。

 

第四节  决策程序

 

第十条       审计部卖力做好审计委员会决议计划的前期准备工作供给公司有关方面的书面资料:

 

(一) 公司相干财务报告;

 

(二) 内内部审计机构的工作报告;

 

(三) 内部审计条约及相干工作报告;

 

(四) 公司对外表露信息状况;

 

(五) 公司严重联系关系买卖审计状况;

 

(六) 其他相干事件。

 

第十一条     审计委员会集会审计部供给的陈述停止评议并将相干书面决定质料呈报董事会会商。

 

(一) 内部审计机构事情评价内部审计机构的延聘及改换;

 

(二) 公司内部审计轨制能否已获得有用施行公司财务陈述能否片面实在;

 

(三) 公司的对外表露的财务报告等信息能否客观实在公司严重的联系关系买卖能否契合相干法律法规;

 

(四) 公司内财务部门、审计部分包罗其负责人的事情评价;

 

(五) 其他相干事件。

 

第五节  议事法式

 

第十二条    审计委员会集会分为例会和暂时集会例会每一年最少召开四次每季度召开一次暂时集会由审计委员会委员发起召开。集会召开前七日须告诉部分委员集会由主任委员主持主任委员不能列席时可拜托其他一名委员(自力董事)主持。

 

第十三条    审计委员会集会应由三分之二以上的委员列席方可举办每一名委员有一票的表决权集会做出的决定必需经部分委员的过半数经由过程。

 

第十四条    审计委员会集会表决方法为举手表决或投票表决暂时集会能够采纳通信表决的方法召开。

 

第十五条    审计部成员可列席委员会集会须要时亦可约请公司董事、监事及其他管理人员列席集会。

 

第十六条    如有必要委员会能够延聘中介机构为其决议计划供给专业定见用度由公司付出。

 

第十七条    审计委员会集会的召开法式、表决方法和集会经由过程的议案必需遵照有关法令、法例、公司章程及本法子的划定。

 

第十八条    审计委员会集会该当有记载出席会议的委员该当在会议记录上署名会议记录由董事会秘书保留。

 

第十九条    审计委员会集会经由过程的议案及表决成果应以书面形式报公司董事会。

 

第二十条    出席会议的委员均对集会所议事项有保密任务不得私自表露有关信息。

 

第六节  附则

 

第二十一条  本事情细则自公司初次公然刊行股票事情完成之日起施行, 20101021日第二届董事会第五次集会订正。

 

第二十二条  本事情细则未尽事件按国度有关法令、法例和公司章程的划定施行本事情细则如与往后公布的法令、法例或经正当法式修正后的公司章程相抵触时按有关法令、法例和公司章程的划定施行并立即订正报董事会审议经由过程。

 

第二十三条  本事情细则注释权归属公司董事会。

                                 

                                   

                                          江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                             二○一○年十月二十一日

 

所有批评 揭晓批评

所属种别: 公司轨制

该资讯的关键词为:

江苏省核电阀门重点实验室    |        |        |     神通子公司    |         |    神通员工邮箱    |    在线订购

3522葡京集团Copyright © 2015  江苏神通阀门股份有限公司 - 版权所有   公司地址:江苏省启东市南阳工业区
  |    |  网站管理